Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"<BR>27.01.2023 14:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  О  РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» </P>
<P>1.	 Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</P>
<P>	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</P>
<P>	440000, г. Пенза, ул. Красная,104</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	1125800000094</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	5836900162</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</P>
<P>	00609В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации</P>
<P>	http://www.kuzbank.ru</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 	27.01.2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров  эмитента:  Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум   для принятия решения  имелся.  </P>
<P>2.2.  Результатах голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</P>
<P>Результатах голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</P>
<P>Результатах голосования по одиннадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Утвердить план работы Совета директоров Банка на 2023 год</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Утвердить План проверок СВА на 2023 год, План проверок на I полугодие 2023 года.</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Интерком-Аудит» за аудит финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2023 г.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2023, № 01</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.   Председатель Правления  </P>
<P>         ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  </P>
<P>3.2.  Дата 27.01.2023 г.                          М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>